В рамках противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма Росфинмониторинг контролирует операции с денежными средствами.
При этом обязательному контролю подлежали операции на сумму от 600 тыс. рублей либо эквивалент в иностранной валюте.
Президент РФ подписал закон от 14.07.2022 № 331-ФЗ, в соответствии с которым порог операций, подлежащих обязательному контролю, повышен до 1 млн рублей.
Также увеличено пороговое значение таких операций, проводимых по сделке с недвижимым имуществом, с 3 млн до 5 млн рублей. По мнению Банка России, изменения позволят сократить нагрузку на финансовые организации и их клиентов, при этом сохранить эффективность российской противолегализационной системы.
Поделиться ссылкой:
Поделиться ссылкой:
Читайте также
ЦБ РФ утвердил новую инструкцию
Работодатель не имеет права отстранить от работы сотрудника, отказавшегося делать прививку от Covid-19. Гражданин вправе отказаться от вакцинации, оформив…
Меры по поддержке граждан
ЦБ меняет признаки сомнительных операций, при которых банки могут отказать в проведении операции клиента, в связи с чем у банков будет больше оснований для блокировки операций по счетам.
ЦБ ИЗМЕНИТ КРИТЕРИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ ДЛЯ БЛОКИРОВКИ СЧЕТОВ В БАНКАХ
ЦБ меняет признаки сомнительных операций, при которых банки могут отказать в проведении операции клиента, в связи с чем у банков будет больше оснований для блокировки операций по счетам.
