В рамках противодействия легализации (отмыванию) доходов
Звоните пн - пт с 9:00 до 18:00
Пишите в Whatsapp и Viber

В рамках противодействия легализации (отмыванию) доходов

В рамках противодействия легализации (отмыванию) доходов

В рамках противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма Росфинмониторинг контролирует операции с денежными средствами.

При этом обязательному контролю подлежали операции на сумму от 600 тыс. рублей либо эквивалент в иностранной валюте.
Президент РФ подписал закон от 14.07.2022 № 331-ФЗ, в соответствии с которым порог операций, подлежащих обязательному контролю, повышен до 1 млн рублей.

Также увеличено пороговое значение таких операций, проводимых по сделке с недвижимым имуществом, с 3 млн до 5 млн рублей. По мнению Банка России, изменения позволят сократить нагрузку на финансовые организации и их клиентов, при этом сохранить эффективность российской противолегализационной системы.

Поделиться ссылкой:

Поделиться в vk
Поделиться в pinterest
Поделиться в email
Поделиться в odnoklassniki

Поделиться ссылкой:

Поделиться в vk
Поделиться в pinterest
Поделиться в email
Поделиться в odnoklassniki

Читайте также

Банк России рекомендовал

Меры по поддержке граждан

ЦБ меняет признаки сомнительных операций, при которых банки могут отказать в проведении операции клиента, в связи с чем у банков будет больше оснований для блокировки операций по счетам.

Подробнее »
ЦБ ИЗМЕНИТ КРИТЕРИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ ДЛЯ БЛОКИРОВКИ СЧЕТОВ В БАНКАХ

ЦБ ИЗМЕНИТ КРИТЕРИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ ДЛЯ БЛОКИРОВКИ СЧЕТОВ В БАНКАХ

ЦБ меняет признаки сомнительных операций, при которых банки могут отказать в проведении операции клиента, в связи с чем у банков будет больше оснований для блокировки операций по счетам.

Подробнее »

Оставьте комментарий

Войти с помощью: 
Пролистать наверх

Заказать обратный звонок

Заказать обратный звонок

Анализ финансового состояния должника

Анализ
сделок должника

Выявление признаков преднамеренного и фиктивного банкротства

Внешнее
управление должником

Финансовое оздоровление должника

Оформить подписку на рассылку

Запись на первичную консультацию

be the first to know about weather updates

don't miss out! subscribe now

Отправим вам материал на почту

Нажимая кнопку отправить вы вы даете согласие на обработку своих персональных данных